Estrategia contra el Lavado de Activos, Financiamientos al Terrorismo y la Proliferación de Armas

Para cumplir la estrategia de enfrentamiento al lavado de activos, financiamientos al terrorismo y proliferación de armas, según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se cuenta con la Estrategia de Enfrentamiento contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas compuesta por 22 capítulos, y en las supervisiones sobre su cumplimiento, se obtuvieron resultados positivos. Dado el contenido y complejidad de la implantación de estas normas; en estas supervisiones se incluyeron conversatorios en las unidades organizativas, referentes a temas relacionados con la labor de cumplimiento, la cuarta ronda de evaluaciones de GAFISUD, así como las normativas del Banco Central de Cuba y la Superintendencia en materia de anti-lavado de activos.

Se ha tenido en cuenta para el desarrollo de la misma, la Resolución 51/13 del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, que constituyen las normas generales para la detección y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, financiamientos al terrorismo y del movimiento de capitales ilícitos, la Instrucción 26/13 de la Superintendente e Instrucción 26/13 (Bis), que establecen las normas específicas para la detección y prevención de operaciones y la Instrucción 31/13 de la propia Superintendencia, relacionada con el reglamento para el congelamiento de fondos de personas y entidades vinculadas con acciones de terrorismo, otras leyes establecidas en el país en torno a esta materia, tales como el Código Penal Cubano y Decretos Leyes, los principios básicos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y las 40 Recomendaciones del GAFI.

Descargar los Cuestionarios Anti-Lavado de Activos.

Descargar Cuestionario sobre el Blanqueo de Capitales del Grupo Wolfsberg